Press release from Companies
Publicerat: 2020-05-19 13:59:31
Pressmeddelande 2020-05-12
Årsstämmans öppnande Årsstämman öppnades av Thomas Bräutigam §2 Val av ordförande vid stämman Till ordförande på stämman valdes sittande, Thomas Bräutigam. §3 Upprättande och godkännande av röstlängd Det antecknades i bilagd förteckning över vilka upptagna aktieägare som var närvarande på årsstämman. Av bolagets 9 700 000 aktier och röster var 1 564 810 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 16,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Årsstämman beslutade att godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1. §4 Framläggande och godkännande av dagordning Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen §5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet Till justeringsmän valdes Oscar Ivarson och Mats Ekberg av stämman. §6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Det antecknades att kallelsen blivit offentliggjord genom pressmeddelande och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med 14 april 2020. Kallelsen har även blivit annonserad i Post- och inrikes tidningar. Det konstaterade att årsstämman blivit behörigen sammankallad. §7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Det antecknades att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 funnits tillgänglig på Spotlights webbplats från och med den 14 april 2020, samt för de närvarande vid årsstämman. Verkställande direktören Daniel Johansson redogjorde för bolagets verksamhet under 2019. Frågor från aktieägarna besvarades. §8 Beslut Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att överföra bolagets vinst tillsammans med den balanserade vinsten i ny räkning. Årsstämman beslutade fastställa bolagets resultat och att det disponibla beloppet balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD för räkenskapsåret 2019. §9 Beslut om fastställande av Årsstämman fastslår valberedningens nya förslag till fyra ordinarie ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2020 med inga suppleanter och till att bolaget ska ha en revisor och ingen revisorssuppleant. §10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna §11 Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade i enlighet med utskickat beslutsförslag från valberedningen om omval av Thomas Bräutigam såsom styrelseordförande och Peter Schön, Erik Emanuelsson och Daniel Johanson som styrelseledamöter. Tony Qvist utträder ur styrelsen. Årsstämman beslutade enligt förslag att revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Lars-Ola Jäxvik kvarstår som revisor i bolaget. §12 Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag Årsstämman beslutar i enlighet med utskickat beslutsunderlag att inrätta en valberedning. §13 Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare Årsstämman beslutade med särskild majoritet att styrelsens förslag om att överlåta högst 20 000 teckningsoptioner 2018/2022 II till den globala sälj- och affärsutvecklingschefen från ekonomichefen godkänns. §14 Årsstämman avslutas Ordförande tackade dem närvarande stämmodeltagarna. Ordförande förklarade årsstämman för 2019 avslutad.
Ordförande
Thomas Bräutigam
Namnteckning
Vid protokollet
Justeras
Justeras
Erik Emanuelsson
Oscar Ivarsson
Mats Ekberg
Namnteckning
Namnteckning
Namnteckning