Press release from Companies
Publicerat: 2018-04-23 07:50:04
Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22:e maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler i Nacka; Västra Finnbodavägen 4B.
RÄTT ATT DELTAGA ANMÄLAN DAGORDNING 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 7. Anförande av verkställande direktören 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12. Val av styrelse och revisorer 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission 14. Övriga frågor 15. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Utdelning (punkt 9) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 11) Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13) Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande. Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på Aktietorget senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Nacka i april 2018 Styrelsen
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 16:e maj 2018. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 16:e maj kl 12.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mattias Molin, Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka eller via e-post mattias.molin@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.
Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Mattias Molin till ordförande vid stämman.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK.
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 10 566 483 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.