Aktieägarna i edyoutec AB, org.nr 559015-1360 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 maj 2025 klockan 09:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2025,

-          dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 14 maj 2025.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till edyoutec AB, c/o S-ekonomi AB, Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till eric@edyoutec.com. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 14 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.edyoutec.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 7 623 650,58 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 7 i dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 39 291 122,22 kronor fördelat på 58 643 466 aktier (före nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,67 kronor. Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 i dagordningen, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen och nyemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 7 623 650,58 kronor, från 46 914 772,80 kronor till 39 291 122,22 kronor. Nyemissionen enligt punkt 7 i dagordningen medför att aktiekapitalet ökar med ett belopp minst motsvarande minskningsbeloppet. Genom att samtidigt med minskningen genomföra en nyemission som ökar aktiekapitalet med lägst samma belopp som minskningsbeloppet, får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 1 maj 2025 om en riktad nyemission av aktier huvudsakligen i enlighet med följande:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 999 990,95 kronor (baserat på kvotvärdet 0,67 kronor per aktie) genom nyemission av högst 11 940 285 aktier.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade befintliga och nya investerare, utsedda genom ett bookbuilding-förfarande.
3. Inför emissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Efter att noggrant ha övervägt för- och nackdelar har styrelsen dragit slutsatsen att en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare givet den nuvarande marknadssituationen. Bedömningen grundar sig bland annat på att en riktad emission kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission, vilket ger Bolaget större handlingsutrymme att agera på affärsmöjligheter och anpassa sig till marknadsförändringar. Dessutom förväntas en riktad nyemission medföra lägre transaktionskostnader och mindre administrativ komplexitet, särskilt med tanke på att en företrädesemission i dagens marknadsklimat sannolikt skulle kräva omfattande och kostsamma garantiåtaganden. Därtill bedömer styrelsen att en företrädesemission sannolikt hade behövt genomföras med en betydande rabatt i förhållande till rådande marknadskurs, vilket skulle ha lett till en större utspädningseffekt för befintliga aktieägare som inte har möjlighet att delta. Skälet till att vissa befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den riktade nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Vidare har Bolaget kunnat konstatera att det är svårt att attrahera nya investerare om inte samtidigt några av Bolagets befintliga aktieägare också deltar.
4. Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 23 maj 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,67 kronor per aktie.
6. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 14,3 procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 18 mars till den 30 april 2025 (de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av den riktade nyemissionen). Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan
7. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 6 på dagordningen.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 6 och 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos Bolaget och på dess webbplats enligt nedan. Övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på edyoutec AB, Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala, och på Bolagets hemsida, www.edyoutec.com, senast två veckor före stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgänglig tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom finnas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

 För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Uppsala i maj 2025

edyoutec AB

Styrelsen