Press release from Companies
Publicerat: 2016-04-11 08:59:08
Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 10 maj 2016 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala. Registrering påbörjas klockan 13:15.
Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall: + vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 3 maj 2016. Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas: + anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 tisdagen den 3 maj 2016; per post: ahaWorld AB, Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala eller via e-mail till goran@ahaworld.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren. Förvaltarregistrerade aktier De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 maj 2016 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. Ombud De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal. Antal aktier Det totala antalet aktier i bolaget var den 31 mars 2016, 10 406 521st. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämma 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslaget till dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut angående: a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 9. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. För att beslut under punkten 8 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 9 och 10) Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 60 000 kronor per år till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego. Till nya styrelseledamöter föreslås Staffan Lindgren, Anette Nordvall och Joakim Dahl. Till revisor föreslås omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på på bolagets hemsida April 2016 - ahaWorld AB (publ) Styrelsen För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se