Press release from Companies
Publicerat: 2019-01-11 09:07:03
Aktieägarna i Menucard AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 februari 2019 kl. 10.00 på Mazars Set Revisionsbyrå AB:s kontor, Carlsgatan 6 i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 2 februari 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.menucard.dk och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 399 347 stycken, varav 4 832 966 A-aktier och 7 566 381 B-aktier, motsvarande totalt 55 896 041 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
a) om riktad emission av konvertibler till Pitzner Gruppen Holding.
b) om riktad emission av konvertibler till Ove K. Invest A/S.
c) om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av firmanamn.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om riktad emission av konvertibler till Pitzner Gruppen Holding (punkt 6a)
Styrelsen i Menucard AB (publ), org. nr 559046-2759, föreslår att extra bolagsstämman ska uppta ett konvertibelt lån om högst 3 900 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 3 900 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om riktad emission av konvertibler till Ove K. Invest A/S (punkt 6b)
Styrelsen i Menucard AB (publ), org. nr 559046-2759, föreslår att extra bolagsstämman ska uppta ett konvertibelt lån om högst 500 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 500 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av firmanamn (punkt 6c)
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras vad gäller § 1 i syfte att ändra bolagets firma.
Nuvarande lydelse:
”Bolagets firma är Menucard AB. Bolaget är publikt (publ).”
Föreslagen lydelse:
”Bolagets firma är MenuPay AB. Bolaget är publikt (publ).”
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Trekronegade 147 C, sal 2, i Valby, Danmark samt på bolagets webbplats (www.menucard.dk) från och med tre veckor före extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Malmö i januari 2019
Menucard AB (publ)
STYRELSEN
För mer information om Menucard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD Menucard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk
Menucard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. Menucard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Menucard har nyligen lagt till MenuTickets till sin tjänst, vilket gör det möjligt för användare att köpa fördelaktiga biljetter till menyer på kvalitetsrestauranger på vissa dagar i veckan. I alla situationer överförs beloppet efter rabatt till Menucards konto och restaurangen och användaren får direkt ett digitalt kvitto. Menucard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–10 % och gör en avräkning med restaurangen ugentligt. Menucard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. Menucard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som levererar kvalitetsmat inom en timme till 5 procents rabatt. Dessutom är en version av Menucard-tjänsten tillgänglig för de 1,8 miljoner medlemmarna i Club Matas genom Menucard Matas partnerappen. Menucard är godkänt av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.