Press release from Companies
Publicerat: 2019-08-27 17:27:15
Stämman beslutade enhälligt helt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen:
Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018/2019 lämnas på bolagets aktier. Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och ingen suppleant samt att bolaget skall ha en revisor. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till oberoende styrelseledamöter. Inget arvode utgår till övriga ledamöter. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Mats Nyberg och Tord Olsson som ordinarie ledamot samt att nyval sker av Torbjörn Sahlén. Jimmy Björkman avgår som suppleant och Ulf Persson avgår som ledamot. Stämman beslutade att Jeanette Andersson omväljs till styrelseordförande Stämman beslutade att Moore Stephens Malmö AB väljs till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Martin Johnsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade om principerna för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag: Stämman beslutade om ändring av bolagsordning innebärande att antal aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 0000 aktier samt aktiekapitalet uppgå till lägst 1 Mkr och högst 4 Mkr. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noterades att beslutet var enhälligt. Stämman beslutade att anta program för emission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noterades att beslutet var enhälligt. Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten. För ytterligare information Kerstin Lindqvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630 E-post: kerstin@compare-it.se Jeanette Andersson Ordförande, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-181 982 E-post: jeanette@compare-it.se Om Compare-IT Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se
Utdelning
Ansvarsfrihet
Styrelsen och revisor
Valberedning
Ändring av Bolagsordning
Bemyndigande nyemission
Utgivande av optionsprogram
att rätten att teckna teckningsoptioner för direkt teckning ges till nyckelpersoner på Compare-IT, bolagets VD (200 000) och bolagets CTO (600 000)
att teckning av teckningsoptioner ska ske inom tre veckor från beslutet