Press release from Companies
Publicerat: 2020-12-11 15:56:52
Kallelse till extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr. 559024-7275 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2021 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på adress Jaktvarvsplan 3, 112 36 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 december 2020. Anmälan till stämman ska ske senast den 6 januari 2021 via e-post till info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Box 12127, 102 24 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 december 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmans ordförande & sekreterare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om förslag till antagande av ny bolagsordning 8. Beslut om förslag inval av ny styrelseledamot 9a. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelse 9b. Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner 10. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 7 Det föreslås att Bolaget antar en ny bolagsordning där justering från nu gällande bolagsordning gäller följande avsnitt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Punkt 8 Det föreslås att Michael Steinle väljs in som ny styrelseledamot. Michael Steinle har tidigare varit verksam bl.a. som CEO för tyska BSH-koncernens bolag i Nordeuropa, Storbritannien och Irland samt Nordamerika. BSH Home Appliances Group är Europas största vitvarutillverkare med varumärken som Siemens, Bosch, Neff och Gaggenau i sin portfölj. Han förväntas med sin erfarenhet och kunskap komma bli ett värdefullt tillskott i styrelsen. Vidare kan noteras att Cecilia Hjertzell avgår som styrelseledamot för att fullt ut kunna fokusera på VD-rollen i Bolaget. I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad. Punkt 9a och 9b Det föreslås att bolagsstämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 berättigande till nyteckning av högst 1 500 000 aktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande: Avseende punkt 9a Tecknare Antal teckningsoptioner Cecilia Hjertzell (VD & avgående styrelseledamot) 500 000 Michael Steinle (Tillträdande styrelseledamot) 250 000 Fredrik Petersson (styrelseordförande) 125 000 Jenny Kessler Mertsch (styrelseledamot) 125 000 John Patrick Berlips, (styrelseledamot) 125 000 Avseende punkt 9b Tecknare Antal teckningsoptioner John Ekeberg (säljchef) 250 000 Gunnar Steinn Jonsson (agent/rådgivare), 125 000 Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för till Bolaget hörande betydande personer. Genom ett sådant program erbjuds dessa personer en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna utges mot ett preliminärt beräknat vederlag om ca 0,36 kr per teckningsoption, vilket bedömts motsvara marknadsvärdet som tas fram och beräknas med stöd från Black & Scholes värderingsmodell. Slutligt pris bestäms och kommuniceras på dagen för stämman. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske mellan den 2021-01-11 till och med den 2021-01-15. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas med kontanta medel senast den 20 januari 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning. Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras. Betalning medelst kvittning av skuld är tillåten. Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara. Styrelsen ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie av serie B i Bolaget med ett kvotvärde om 0,10 kr, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 150 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 1 500 000 nya aktier av serie B. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier av serie B i Bolaget under perioden 2022-06-11 till och med den 2022-06-18. Teckningskursen per aktie har preliminärt beräknats uppgå till ca 2,50 kr. Slutligt pris bestäms och kommuniceras på dagen för stämman och ska uppgå till motsvara 165 % volymvägd genomsnittlig aktiekurs i Bolagets aktie under handelsdagarna i perioden 2020-12-14 till och med den 2021-01-08. Handelsdag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna ska framgå av särskild villkorsbilaga. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket. Stämmobeslut enligt förslagen 9a och 9b ovan förutsätter för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar av såväl på stämman angivna röster som företrädda aktier. Om emissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier kommer utspädningseffekten i Bolaget baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till ca sex procent. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris beräknas inte några särskilda sociala avgifter uppkomma för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. Principerna och prissättningen för optionsprogrammet har arbetats fram av extern part. Fullständiga handlingar och förslag till beslut kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats samt framläggas under stämman. Stockholm december 2020 Sjöstrand Coffee Int AB Styrelsen Fredrik Petersson Styrelseordförande fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se +46709769999
