Årsstämman i edyoutec AB återupptogs i dag i Stockholm. Vid den fortsatta årsstämman fattades följande beslut.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin, Eric De Basso, Christopher Lagerqvist Nerpin samt nyval av Nubar Kino.

Nubar Kino har en magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han äger och driver i dag investeringsfirman Atronin Group och har tidigare haft ledande roller inom finans på bland annat Göteborg International Film Festival, Volvo Car Group och Estrella AB.

Benn Harradine hade avböjt omval och lämnade därmed styrelsen.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om 200 000 SEK till ordföranden och 75 000 SEK till var och en av de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Val av revisor

Cedra Sverige AB valdes till ny revisor. Auktoriserade revisorn Robert Nyholm kommer att vara huvudansvarig revisor. Robert Nyholm har tidigare varit huvudansvarig revisor för edyoutec AB och har nu bytt revisionsbyrå. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen får besluta att sådana emissioner sker med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv genom att emittera finansiella instrument som likvid, alternativt för att anskaffa kapital till expansion av bolagets verksamhet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Beslutet innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 7 000 000 SEK och högst 28 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000. Syftet med beslutet är att kunna genomföra en minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital, se nedan. Antalet utestående aktier är för närvarande 70 583 751.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 40 000 000 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet kommer därefter, baserat på nuvarande antal aktier, uppgå till 7 291 113,17 SEK. Efter minskningen kommer aktiens kvotvärde vara, avrundat, 0,1033 SEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom minskning av aktiens kvotvärde utan indragning av aktier. För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, edyoutec AB

E-post: eric@edyoutec.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec 

edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS. 

För mer information, se edyoutecs hemsida www.edyoutec.com