Press release from Companies
Published: 2025-09-12 08:00:00
Aktieägarna i B Treasury Capital AB, org. nr 559526-3566, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 oktober 2025 kl. 14.00. Stämman kommer att hållas digitalt.
Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid den digitala bolagsstämman genom deltagande personligen, genom ombud eller genom poströstning.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i den digitala stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 oktober 2025, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 15 oktober 2025 i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Röstning och deltagande vid bolagsstämman online” eller ”Anvisningar för poströstning inför bolagsstämman”.
Viktig information
Notera att det trots noggranna förberedelser inte kan uteslutas att deltagande och röstning vid bolagsstämman online inte fungerar till följd av tekniska problem på aktieägares sida. Om så sker kommer bolagsstämman ändå att genomföras och det finns därmed en risk att aktieägare inte kan rösta online. Den som vill vara säker på att kunna utöva sin rösträtt vid bolagsstämman bör därför välja att poströsta på förhand.
röstning och deltagande vid bolagsstämman online
Anmälan
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom deltagande personligen eller genom ombud, ska anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 15 oktober 2025 per e-post till hello@btc.se.
I anmälan om deltagande ska uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).
Deltagande och röstande online sker via Microsoft Teams. För att delta och rösta online krävs en stabil och tillförlitlig internetuppkoppling under hela bolagsstämman. Deltagande online är möjligt genom dator, mobiltelefon eller läsplatta, förutsatt att enheten har ett uppdaterat operativsystem.
Den som anmäler sitt deltagande till bolagsstämman kommer att få inloggningsinstruktioner skickade till den mailadress som användes för anmälan till stämman. På dagen för stämman är det möjligt att logga in på den digitala stämmoplattformen från kl. 13.30, och deltagare måste ha loggat in senast kl. 14.00 för att få delta.
Ombud
Aktieägare har även möjlighet att delta på bolagsstämman genom ett ombud som innehar en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. För att ombudet ska erhålla inloggningsuppgifter till den digitala stämmoplattformen måste ombudets namn, personnummer eller organisationsnummer och adress anges i anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats, www.btc.se. Eventuella behörighetshandlingar ska bifogas anmälan om deltagande. Observera att anmälan om deltagande måste göras även om en aktieägare önskar utöva sina rättigheter vid stämman genom ombud. Ett inskickat fullmaktsformulär räknas inte som en anmälan om deltagande.
Anvisningar för poströstning inför bolagsstämman
Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning inför bolagsstämman ska använda det poströstningsformulär och följa de instruktioner som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.btc.se. Poströsten ska skickas till Bolaget per e-post till hello@btc.se och måste vara Bolaget tillhanda senast den 15 oktober 2025.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret, se under ”Röstning och deltagande vid bolagsstämman online – Ombud”. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.btc.se.
Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning kan fortsatt välja att delta i bolagsstämman online. För att erhålla inloggningsdetaljer ska aktieägare som poströstar ange detta i poströstningsformuläret.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 13 oktober 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast den 15 oktober 2025.
Förslag till dagordning
Val av ordförande vid stämman – Punkt 2
Styrelsen föreslår att Topias Riuttamäki väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.
Beslut om ändring av bolagsordningen – Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändringar i 5 § enligt vad som framgår nedan. Ändringarna avser införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie A.
| Nuvarande lydelse | Förslagen lydelse |
| 5 § Aktier Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000. |
5 § Aktier Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000. |
| Aktieserier Aktier ska kunna utges i två stamaktieserier betecknade serie A och serie B, samt en serie av omvandlingsbara, efterställda aktier betecknade serie C. Samtliga aktieserier kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. |
Aktieserier Aktier ska kunna utges i fyra slag: två stamaktieserier betecknade serie A och serie B, en serie av omvandlingsbara, efterställda aktier betecknade serie C, samt en serie av preferensaktier betecknade preferensaktier av serie A. Samtliga aktieserier kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. |
| Rösträtt Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktie av serie B och serie C medför rätt till en (1) röst. |
Rösträtt Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster. Aktie av serie B och serie C samt preferensaktie av serie A medför rätt till en (1) röst. |
| Vinstutdelning m.m. Aktier av serie B berättigar till utdelning.Aktier av serie A och serie C berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie A och serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. |
Vinstutdelning Aktier av serie B och preferensaktier av serie A berättigar till utdelning.Aktier av serie A och serie C berättigar inte till utdelning. Preferensaktier av serie A ska medföra företrädesrätt framför ägarna av aktier av serie B till årlig utdelning om 12,00 kronor per aktie med månadsvis utbetalning om 1,00 krona per aktie (”Preferensutdelning A”). Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara den femtonde kalenderdagen varje månad. Om den femtonde inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag tillämpas som avstämningsdag. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).Om ingen utdelning utbetalats på preferensaktier av serie A i anslutning till en avstämningsdag, eller om utdelning understigande 1,00 krona utbetalats, ska preferensaktierna av serie A medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning A erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och faktiskt utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktierna av serie B utbetalas.Preferensaktierna av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning och ingen ränta ska betalas på Innestående Belopp.För det fall antalet preferensaktier av serie A ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien av serie A berättigar till vid vinstutdelning, inlösen eller bolagets upplösning enligt denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen. |
| Bolagets upplösning Vid bolagets upplösning ska preferensaktier av serie A ha företrädesrätt, framför stamaktier och aktier av serie C, att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp om 120 kronor per preferensaktie av serie A. Preferensaktierna av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie A och serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. |
|
| Inlösen av aktier av serie B Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av aktier av serie B. Styrelsen ska äga rätt att besluta om frivillig inlösen av bolagets aktier av serie B, varvid inlösen ska erbjudas samtliga innehavare av aktier av serie B i förhållande till det antal aktier av serie B de förut äger. Vid inlösen ska per aktie av serie B utbetalas ett belopp motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen på bolagets aktie av serie B på den marknadsplats där bolagets aktie handlas under tio handelsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om inlösen.När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats. |
Inlösen av aktier av serie B Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av aktier av serie B. Styrelsen ska äga rätt att besluta om frivillig inlösen av bolagets aktier av serie B, varvid inlösen ska erbjudas samtliga innehavare av aktier av serie B i förhållande till det antal aktier av serie B de förut äger. Vid inlösen ska per aktie av serie B utbetalas ett belopp motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen på bolagets aktie av serie B på den marknadsplats där bolagets aktie handlas under tio handelsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om inlösen.När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats. |
| Omvandling av aktier av serie C Aktier av serie C ska automatiskt omvandlas till aktier av serie B om det relevanta villkoret för omvandling för aktier av serie C under ett kvartal uppfylls. Sådan automatisk omvandling ska ske i samband med att bolaget avlämnar kvartalsredovisning, i vilken beräkningen av det relevanta villkoret för omvandling ska redovisas. Om bolaget avlämnar kvartalsrapport i enlighet med kraven på den marknadsplats där bolagets aktie handlas ska med kvartalsredovisning förstås sådan kvartalsrapport. Antalet aktier av serie C som ska omvandlas till aktier av serie B ska baseras på graden av uppfyllande av det relevanta villkoret för omvandling. Styrelsen ska efter automatisk omvandling utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.Om omvandling bara ska ske av en viss andel av aktierna av serie C har innehavare av aktier av serie C rätt att få sina aktier av serie C omvandlade till nya aktier av serie B i förhållande till det antal aktier av serie C de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.Villkoret som ska uppfyllas för omvandling av aktier i serie C framgår av Bilaga 1. |
Omvandling av aktier av serie C Aktier av serie C ska automatiskt omvandlas till aktier av serie B om det relevanta villkoret för omvandling för aktier av serie C under ett kvartal uppfylls. Sådan automatisk omvandling ska ske i samband med att bolaget avlämnar kvartalsredovisning, i vilken beräkningen av det relevanta villkoret för omvandling ska redovisas. Om bolaget avlämnar kvartalsrapport i enlighet med kraven på den marknadsplats där bolagets aktie handlas ska med kvartalsredovisning förstås sådan kvartalsrapport. Antalet aktier av serie C som ska omvandlas till aktier av serie B ska baseras på graden av uppfyllande av det relevanta villkoret för omvandling. Styrelsen ska efter automatisk omvandling utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.Om omvandling bara ska ske av en viss andel av aktierna av serie C har innehavare av aktier av serie C rätt att få sina aktier av serie C omvandlade till nya aktier av serie B i förhållande till det antal aktier av serie C de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.Villkoret som ska uppfyllas för omvandling av aktier i serie C framgår av Bilaga 1. |
| Inlösen av preferensaktier av serie A Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.Fördelningen av preferensaktier av serie A som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A som varje ägare av preferensaktier av serie A äger vid tidpunkten för styrelsens eller bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A som ska lösas in.Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska uppgå till 120 kronor. Ägare av preferensaktier av serie A som inlöses ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av skriftlig underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för preferensaktien av serie A eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft. |
|
| Emissioner Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.Vad som föreskrivs ovan i föregående stycken ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. |
Emissioner Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.Vad som föreskrivs ovan i föregående stycken ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier av serie A och serie B och/eller aktier av serie C. Därvid gäller att vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. |
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie A – Punkt 8
Under förutsättning att stämman beslutar att godkänna punkt 7 på dagordningen, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av preferensaktier av serie A mot kontant betalning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Det totala antalet preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser.
Syftet med bemyndigandet, och skälen till eventuella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för styrelsen att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar genom preferensaktieemissioner för att kunna agera på marknadsmöjligheter, vilket bedöms särskilt fördelaktigt för Bolaget givet dess affärsmodell, samt upprätthålla en balanserad och flexibel kapitalstruktur.
särskilda majoritetskrav
För giltiga beslut under punkterna 7 och 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 000 766 327 aktier i Bolaget, varav 499 999 900 är stamaktier av serie A med tio (10) röster per aktie, 766 527 är stamaktier av serie B med en (1) röst per aktie och 499 999 900 är aktier av serie C med en (1) röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 5 500 765 427.
Rätt till upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
bemyndigande
Verkställande direktören, eller den person verkställande direktören utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Det kommer inte att vara möjligt för Bolaget att verifiera om några externa personer följer bolagsstämman online. Följaktligen har styrelsen beslutat att tillåta personer som inte är aktieägare att följa bolagsstämman online.
______________________
Stockholm i september 2025
B Treasury Capital AB
Styrelsen
